涉案金額1200萬(wàn)！黑龍江賓縣警方端掉一電詐幫信犯罪團(tuán)伙

 

    本網(wǎng)訊（李昌李博朱善永）在“核心使命-2022”系列戰(zhàn)役中，黑龍江賓縣警方始終保持對(duì)電信詐騙犯罪及關(guān)聯(lián)犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，全力守護(hù)人民群眾的“錢(qián)袋子”，于近日成功打掉一個(gè)幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)犯罪團(tuán)伙，抓獲4名犯罪嫌疑人、2名違法行為人，該團(tuán)伙涉案金額高達(dá)1200余萬(wàn)元。

 

 

    今年2月份，黑龍江賓縣公安局接到哈爾濱市公安局反詐中心推送的“兩卡”犯罪線索，賓縣轄區(qū)一人名下兩張銀行卡被用于電信詐騙犯罪活動(dòng)。賓縣公安局反詐中心立即聯(lián)合西城派出所對(duì)該線索深入分析研判，準(zhǔn)確鎖定了犯罪嫌疑人為賓縣賓西鎮(zhèn)的孫某，于2月11日在賓西鎮(zhèn)某小區(qū)將孫某抓獲。

 

 

    孫某到案后，起初還覺(jué)得自己很冤枉，認(rèn)為自己只是以2880元的價(jià)格將自己名下的兩張銀行卡、兩張電話卡賣(mài)給了別人，本人并沒(méi)有參與實(shí)施電信詐騙犯罪。民警向?qū)O某進(jìn)行了普法，明確告知其出租、出借、出售個(gè)人銀行卡、電話卡并被用于電信詐騙的都是違法犯罪。經(jīng)過(guò)民警的法制宣傳和思想教育，孫某幡然悔悟，終于意識(shí)到了問(wèn)題的嚴(yán)重性，也如實(shí)供述了具體犯罪事實(shí)。

 

    在孫某涉嫌幫信案件告破后，刑偵大隊(duì)偵查員并沒(méi)有停下偵查的腳步，本著嚴(yán)厲打擊“兩卡”犯罪的卡販卡頭，全力對(duì)電詐及關(guān)聯(lián)犯罪全鏈條打擊的目標(biāo)，對(duì)該起案件繼續(xù)深挖擴(kuò)線，順藤摸瓜確定了“卡頭”的身份，于2月12日順利將“卡頭”劉某抓獲。

 

 

    經(jīng)查，劉某（男，32歲，哈市阿城區(qū)人）在明知他人收購(gòu)銀行卡、電話卡是用于電信詐騙違法犯罪活動(dòng)的情況下，為謀取利益，鋌而走險(xiǎn)，先本人辦理了2張銀行卡后，又召集孫某、杜某、代某、張某、劉某等5人，帶領(lǐng)他們?cè)谫e縣賓州鎮(zhèn)、賓西鎮(zhèn)共辦理了7張銀行卡，劉某以每張卡1000到1300元的價(jià)格向5名卡主進(jìn)行收購(gòu)，再以2000到3000元不等的價(jià)格將總共9張銀行卡全部出售給了電信詐騙犯罪分子，從中獲利7900元。9張銀行卡全部被用于電信詐騙，涉案流水共計(jì)1200余萬(wàn)元。

 

    偵查員通過(guò)大量工作，在確定這一電詐幫信團(tuán)伙的成員架構(gòu)、涉案金額、活動(dòng)軌跡后，于3月2日展開(kāi)集中收網(wǎng)行動(dòng)，在賓縣賓西鎮(zhèn)將另外4名卡主杜某、代某、張某、劉某全部抓獲到案，四人均供述了販賣(mài)銀行卡的事實(shí)。

 

    犯罪嫌疑人劉某、孫某、杜某、代某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪被賓縣公安局采取刑事強(qiáng)制措施，違法行為人張某、劉某被采取懲戒措施。至此，賓縣這一電詐幫信犯罪團(tuán)伙被連根拔起。

 

    賓縣警方提示：

 

    1、廣大群眾，特別是青少年一定要重視自己的信息安全，絕對(duì)不能出售、轉(zhuǎn)讓、出租、分租和出借或者購(gòu)買(mǎi)銀行卡、支付賬戶（微信、支付寶等）及電話卡。否則，5年內(nèi)會(huì)被暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，還會(huì)在個(gè)人征信上留有污點(diǎn)，影響貸款辦理等業(yè)務(wù)。

    2、身份證有遺失經(jīng)歷、前期電話卡或者銀行卡有異常情況的市民，一定要抽空去查詢一下，看看自己的名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡，并及時(shí)處理。否則一張卡涉案，名下所有卡或者業(yè)務(wù)都可能被暫停，將會(huì)對(duì)生活造成很大影響。

    3、千萬(wàn)不要認(rèn)為沒(méi)有直接參與詐騙行為就不算犯罪。在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙行為的情況下，仍出售銀行卡、手機(jī)卡，為他人提供便利，就涉嫌構(gòu)成違法犯罪，情節(jié)嚴(yán)重將被追究刑事責(zé)任。