全國首例“虛擬貨幣”傳銷案：頭目開瑪莎拉蒂　初中沒畢業(yè)

“傳銷”像一個毒瘤，讓人損失錢財?shù)耐瑫r，更屢屢造成悲劇。

今年8月11日，西安市公安局大規(guī)模行動“清剿”傳銷；8月23日，西安警方再次清掃238個傳銷窩點，查獲傳銷人員902名。其中，在曲江端掉了一個新型特大網(wǎng)絡(luò)傳銷團伙。警方初步調(diào)查，從今年3月至8月初，短短5個多月，參與該傳銷活動的人員達3000余人，該傳銷組織非法獲利8000余萬元。

而與以往隱匿小區(qū)避人耳目的傳銷組織不同，這個傳銷組織以高科技為誘餌，在高檔寫字樓內(nèi)辦公，豪華氣派，是一種新型的傳銷形式。據(jù)了解，這是西安警方破獲的第一個新型網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，而在全國也屬首例。

這是一個注冊資本1000萬的網(wǎng)絡(luò)科技公司，在工商部門登記注冊的經(jīng)營范圍包括：從事互聯(lián)網(wǎng)、信息科技、計算機軟硬件開發(fā)、游戲開發(fā)、大型慶典、設(shè)計制作廣告等20項業(yè)務(wù)。

但經(jīng)專案組查明：這其實是個徹頭徹尾的傳銷組織，以集團化公司化模式運營，以互聯(lián)網(wǎng)為載體，打著商務(wù)活動的幌子，以“虛擬貨幣”為誘餌，層層發(fā)展下線非法謀利。

花70萬元辦千人“盛典”

8月8日，一個號稱千人參加的“盛典”大會在西安一家五星級酒店會議室舉行，主辦該會議的就是該網(wǎng)絡(luò)科技公司。

事后，據(jù)落網(wǎng)的多名疑犯交代，這場“盛典”是公司花70萬元舉辦的，參加活動都是與公司“業(yè)務(wù)”有關(guān)的陜西省內(nèi)外主要人員，公司不僅安排與會代表食宿，還報銷往返機票、車票等。目的只有一個：讓更多人看到，他們有實力，很氣派，是個“高大上”的公司，從而吸引更多“投資”。

“舉辦會議的這家公司其實在搞傳銷，公司地址在曲江某大廈6樓……”當日，一則群眾舉報引起了陜西省公安廳和西安市公安局領(lǐng)導(dǎo)高度重視。接到指令后，公安雁塔分局迅速部署，抽調(diào)200多民警行動，兵分6路趕赴曲江某高檔寫字樓、長安等地實施抓捕。

8月8日晚到次日凌晨，該網(wǎng)絡(luò)科技公司36人被控制，瑪莎拉蒂、奔馳、奧迪等5輛涉案車輛被暫扣，20多個涉案賬號被凍結(jié)、用于網(wǎng)絡(luò)傳銷的50多臺電腦、40多張銀行卡以及50多枚公章被繳獲。

“當晚抓捕時，剛到達某寫字樓6樓該公司的辦公地，突然感覺地震了，高樓搖晃、桌椅顫抖。其他樓層的人紛紛跑下樓，但執(zhí)行任務(wù)的民警沒有一個人驚慌，更沒有一人下樓，始終控制著局面。”日前，公安雁塔分局長延堡派出所所長王文碧回憶行動細節(jié)時說。

建兩個平臺進行網(wǎng)絡(luò)傳銷

“他們的傳銷是建立在網(wǎng)絡(luò)虛擬的金融體系上的，通過兩個交易平臺進行，”公安雁塔分局經(jīng)偵大隊民警張昊解密，通過互聯(lián)網(wǎng)虛擬炒作出一個“虛擬貨幣”交易平臺，另一個則是虛擬的“礦機”（或稱“挖機”）交易平臺：

第一步，先成為網(wǎng)絡(luò)上“虛擬貨幣”會員，不用交一分錢。

第二步，要購買“虛擬貨幣”需要支付人民幣。兌換比例是根據(jù)虛擬世界的“市場”上下浮動，從最初的40元（人民幣）兌換一個，到后來的60至80元（人民幣）兌換一個。這是第一個平臺交易。

第三步：“客戶”購買了“虛擬貨幣”后，不能直接進入第二個交易平臺，必須要有上線推薦或介紹，也就是必須要有擁有一個或多個“礦機”的“老客戶”介紹，才能進入第二個交易平臺內(nèi)租賃“礦機”，年限一年。根據(jù)型號不同，租賃費“虛擬貨幣”不同。而新“客戶”一旦租賃了“礦機”就可以在這個交易平臺使用“虛擬貨幣”賣出或買進，從而擁有租賃“礦機”資格。每一個老“客戶”只能有推薦或介紹兩個名額的資格，以此類推。但每一個人可以擁有多個賬號進行買賣。

“網(wǎng)絡(luò)礦機”型號從VIP100至VIP3000，其租賃費也是從1000至3000個“虛擬貨幣”不等。公安雁塔分局經(jīng)偵大隊大隊長戈軍剖析說，該傳銷組織所謂的規(guī)則是，第一級VIP100型號“礦機”，至少需要100個“虛擬貨幣”購買，VIP3000型“礦機”則需要3000個虛擬的“虛擬貨幣”租賃。

這樣“客戶”間就形成了金字塔式的層級，處于金字塔頂端的“客戶”會得到豐厚的非法所得。每發(fā)展一個下線“客戶”租賃礦機，推薦的“老客戶”會得到礦機租賃費用10%的“獎勵”金額，每個“客戶”有推薦2名下線的資格，可以往下推薦7層，以此類推最上層推薦人可以拿到126人租賃礦機費用1%的“獎勵”。

專案組民警吳帥補充說，該傳銷組織中，如果本層級“客戶”能力有限，上層級“客戶”在征得本層“客戶”同意下，可越級發(fā)展下下一層“客戶”，無能力發(fā)展下線的本層客戶可享受到下層甚至下下層客戶租“礦機”1%的“獎勵”，而上層“客戶”繼續(xù)享受推薦“客戶”礦機租賃費用的10%“獎金”。

模仿當前主流互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)模式

“這是典型的新型互聯(lián)網(wǎng)傳銷組織犯罪活動，”公安雁塔分局經(jīng)偵大隊副大隊長楊全民說，所謂的“客戶”之間不見面，通過微信支付進入該公司網(wǎng)絡(luò)交易平臺，隱蔽性特別強。而且，他們通過公司化經(jīng)營模式，派發(fā)傳單、紙制廣告，通過自媒體微信公眾號、官方網(wǎng)站以及其他主要論壇發(fā)布所謂的廣告宣傳推廣，引誘公眾投資參與。

“整個交易方式又模仿當前主流互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)模式，”楊全民分析認為，除了享受推薦獎勵外，該傳銷組織宣稱，“客戶”租賃“網(wǎng)絡(luò)礦機”后，虛擬的“網(wǎng)絡(luò)礦機”又能每天繼續(xù)生產(chǎn)虛擬的“虛擬貨幣”，型號不同日產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò)貨幣產(chǎn)量不同。型號越高投入資金越高，日產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)幣越多。

戈軍指出，正是這樣“一次性投資一年獲益”、發(fā)展下線越多享受回報越高的誘惑，短短5個多月讓3000多人參與，其中大部分虧損或是血本無歸。據(jù)了解，該公司個別中層投資90多萬元加入傳銷，案發(fā)時僅收回一半投資，不僅財物受損，人也被羈押高墻內(nèi)，等待法律的審判。 華商報記者 程彬

揭秘頭目

開瑪莎拉蒂

給珊瑚蟲喂進口飼料

在偵查此案時，專案組民警不禁暗暗吃驚：無論是從傳銷組織的幕后大佬——該公司董事長，到總裁、副總裁甚至財務(wù)、技術(shù)、推廣等多名骨干，清一色的全是“80后”，而絕大多數(shù)也都具有計算機、金融、工商管理等本科學歷。

高檔寫字樓里租1500多平方米辦公

8月25日，冒著秋雨，華商報記者來到位于曲江的某高檔寫字樓，這里整個6層1500多平方米都是該公司在案發(fā)前租用的辦公地。裝修富麗堂皇，給人一種“高大上”的印象。

該公司僅一個會議室就有300多平米，投影儀先進設(shè)備一應(yīng)俱全，可同時容納百人。

從會議室到達董事長焦某辦公室的樓道處，一個2米長的大型魚缸鑲在墻壁里：水不是淡水，是海水；魚不是普通魚，是進口海魚；魚缸主要不是養(yǎng)魚，而是養(yǎng)的七八種珊瑚蟲，海魚僅僅是昂貴的珊瑚蟲的配角……

據(jù)專案組民警介紹，該公司租賃的這棟高檔寫字樓年費120萬元（注：繳納半年后欠房租），裝修至少花費了上百萬元。一旦有“客戶”懷疑，到公司實地“考察”時，就會被豪華氣派的陣勢所麻痹，從而加入傳銷。

領(lǐng)導(dǎo)和骨干中還有碩士生

專案組民警、公安雁塔分局經(jīng)偵大隊民警吳帥介紹，該公司實行所謂的控股公司制，5名大股東分別是董事長焦某（在逃）；該公司法人兼總裁、CEO（首席執(zhí)行官）劉某；主管技術(shù)的副總裁袁某；首席運營官殷某；首席技術(shù)官馮某。焦某實際上控股50%，任董事長，實際上是幕后操控網(wǎng)絡(luò)營銷的大老板。劉某控股25%，是第二大股東。

案發(fā)后，劉某、殷某、馮某以及該公司行政、財務(wù)、信息推廣等首席執(zhí)行官以及其他骨干成員紛紛落網(wǎng)，僅焦某負案潛逃。因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，疑犯劉某、袁某、殷某、馮某、黨某（女，首席財務(wù)官）等人被依法刑事拘留。

民警介紹，該傳銷組織領(lǐng)導(dǎo)和骨干全部是“80后”，其中董事長焦某1983年2月出生；總裁劉某1980年7月出生；副總裁袁某，1981年3月出生。其他高管中干及骨干中，有的是國內(nèi)名牌高校畢業(yè)生，有的是計算機應(yīng)用專業(yè)，有的是國外工商管理學碩士。許多人具備管理、金融和互聯(lián)網(wǎng)專業(yè)知識，容易給人產(chǎn)生“高大上”、“正規(guī)公司”的錯覺。

幕后大老板初中沒畢業(yè)就打工

8月26日清早，華商報記者隨民警走進焦某辦公室，這里更是奢華得令人咂舌。

辦公室門口正對的室內(nèi)是實木轉(zhuǎn)角真皮沙發(fā)，沙發(fā)背后靠墻的位置是長1.5米的魚缸，用海水飼養(yǎng)著顏色斑斕鮮艷的七八種珊瑚蟲�？块T的右手是博古架，各種奇石、瓷瓶擺放其間。辦公桌和茶具均是價格不菲的實木。整個辦公室（不含套間）面積約八十平方米。僅僅1.5米的類似海魚魚缸，市場價格最低的也要兩三萬。而珊瑚蟲和海魚，都是用進口飼料喂養(yǎng)的。

焦某何其人也？據(jù)落網(wǎng)疑犯供述，34歲的焦某系陜西商洛人，從小在秦嶺山深處的一個縣城里生活，初中沒畢業(yè)就先出外打工，之后參軍入伍。退伍后，他沒有返回老家務(wù)農(nóng)而是走南闖北經(jīng)商。2011年底，焦某通過朋友招來人才，想成立一個公司發(fā)展經(jīng)濟。

2012年初，焦某在西安注冊一家公司，租賃在南門外某寫字樓辦公，但一年多都沒有具體業(yè)務(wù)。其間，其女老鄉(xiāng)、國際貿(mào)易本科畢業(yè)的黨某被任命為公司辦公室主任，主要做行政。“我在公司一兩年幾乎是啥都沒做，一個月發(fā)2800多工資。”高墻內(nèi)，疑犯黨某對專案組民警供述。

有疑犯供述稱，焦某與他人合伙做其他生意賺了一些錢。2013年，焦某用“第一桶金”計劃做更大的生意，經(jīng)常出入高檔消費場所，早在2013年，焦某就使用威圖（“Vertu”）手機，現(xiàn)在，使用的是該手機的鉆石版，官網(wǎng)價格最低在兩三萬，高的多達20多萬元。

座駕是“豹子號”的瑪莎拉蒂

2013年，從國外返回西安經(jīng)商的劉某成立了一家文化傳播公司，通過給焦某公司做宣傳片與焦某結(jié)識。焦某所在公司前后給劉某的文化傳播公司投入上百萬元業(yè)務(wù)，劉某與焦某成為密切合作伙伴和朋友。

焦某是怎樣一個人呢？劉某稱，“焦某為人比較熱情，大氣，比較講義氣。”“焦某為人比較仗義，手下有一幫跟隨很多年的鐵桿弟兄。”另一名熟悉焦某的人介紹，焦某喜歡喝茶，“他喜歡喝白茶，比較講究。”

2014年初，焦某將座駕寶馬5系換成價值上百萬元的一輛深棗紅色（登記顯示黑色）瑪莎拉蒂。知情者透露，2013年，已成家的焦某在西安南郊購置了一套上百平方米的房子，在曲江附近購置一套價值七八百萬的別墅。“不知道啥原因，一直說沒裝修好，沒有入住。”與焦某熟悉的人說。

2013年3月，焦某和自己的公司入駐曲江，搬進了曲江某高檔寫字樓。2016年8月，焦某籌劃著注冊成立一家科技公司，其間與劉某、殷某聯(lián)合懂得技術(shù)的袁某等人一起籌劃。2016年11月，這家科技公司先在深圳注冊，但一年多幾乎沒有開展任何業(yè)務(wù)。2017年春節(jié)前，該公司西安分公司在西安注冊。

8月26日下午，華商報記者多方輾轉(zhuǎn)，在一個停車場，見到了被專案組扣押的涉案車輛——焦某的座駕。該車左側(cè)前后車門處斜著張貼著一張醒目的封條，“公安雁塔分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊封”字樣，查封時間是2017年8月11日，該車車號是“陜A××666”，是許多生意場上人喜歡的“豹子號”。

“我們已通過公安網(wǎng)全國通緝焦某。”長延堡派出所所長王文碧稱。