近日，保定市公安局競(jìng)秀區(qū)分局歷經(jīng)八個(gè)多月的縝密偵查，投入警力800余人次，輾轉(zhuǎn)10省16個(gè)地區(qū)，成功破獲7.18特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，打掉兩個(gè)利用手機(jī)話費(fèi)在線充值平臺(tái)為支付結(jié)算方式的新型特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)，涉案金額近100億。

涉案資金

貪小便宜賣(mài)卡，涉嫌刑事犯罪

今年1月初，競(jìng)秀區(qū)公安分局接到省公安廳移交線索：保定市有5家公司對(duì)公賬號(hào)資金交易異常。經(jīng)過(guò)調(diào)查警方發(fā)現(xiàn)，這幾家公司沒(méi)有什么實(shí)際業(yè)務(wù)，卻和許多銀行卡賬戶(hù)有大量資金往來(lái)，原來(lái)是一家“空殼”公司。民警對(duì)其中一名銀行賬戶(hù)戶(hù)主田進(jìn)行傳喚后了解到，田某根本不知道這些公司，更談不上業(yè)務(wù)來(lái)往。幾經(jīng)追問(wèn)，田某才交代了自己將銀行卡賣(mài)給孫某的事實(shí)。

原來(lái)田某因手頭拮據(jù)，向同鄉(xiāng)孫某借了2500元錢(qián)，但一直無(wú)力償還。一日，孫某打電話稱(chēng)“辦三張銀行卡讓一朋友用段時(shí)間，欠的錢(qián)就可以不還了”。田某聽(tīng)后立即去銀行用自己的身份證辦了三張新的銀行卡，并在指定地點(diǎn)交給了一名劉姓女子，收下了女子給的500元“辛苦費(fèi)”。

民警核對(duì)涉案物品

然而，田某沒(méi)想到的是，這三張銀行卡幾經(jīng)流轉(zhuǎn)最終被本案中的嫌疑人收走，成為“漂白”賭資的“過(guò)渡卡”。 田某、孫某等人也因非法販賣(mài)銀行卡被刑事拘留。經(jīng)工作，警方找到了大量像田某這樣的賣(mài)卡人員，找出背后的買(mǎi)主，弄清這些卡里大量資金的流向成為警方接下來(lái)的工作重點(diǎn)。為此，競(jìng)秀區(qū)公安分局專(zhuān)門(mén)成立了專(zhuān)案組，全力對(duì)案件進(jìn)行偵破。

尋根溯源，幕后黑手現(xiàn)身

隨著調(diào)查深入，辦案民警發(fā)現(xiàn)保定這幾家公司背后涉及銀行卡賬戶(hù)眾多，輻射全國(guó)，且幕后操控人員并不在保定。為了找到幕后操控人員， 今年2月至7月，專(zhuān)案組開(kāi)展了大量細(xì)致的偵查工作，對(duì)6萬(wàn)多個(gè)賬戶(hù)，上百萬(wàn)條數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，逐個(gè)落地查人，一條條線索最終指向了一個(gè)地方：重慶。

警方押解嫌疑人

經(jīng)查，犯罪嫌疑人劉某在重慶控股的某話費(fèi)充值公司，原本每月手機(jī)話費(fèi)在線充值業(yè)務(wù)量約為2000萬(wàn)元，然而自2019年3月以來(lái)，該公司每月業(yè)務(wù)量猛增至2億元。經(jīng)過(guò)專(zhuān)案組大量工作發(fā)現(xiàn)，劉某公司和境外多家賭博網(wǎng)站有資金來(lái)往，并且和前面提到的保定幾家“空殼”公司也有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系……

7月19日，競(jìng)秀區(qū)公安分局派出134名警力赴重慶開(kāi)展工作，在當(dāng)?shù)鼐�方的支持下，�?zhuān)案組獲取了大量的犯罪證據(jù)，一個(gè)依托話費(fèi)充值做掩護(hù)的大型賭博團(tuán)伙浮出水面。民警逐步確定了這個(gè)犯罪團(tuán)伙涉案資金流向、人員構(gòu)成、團(tuán)伙結(jié)構(gòu)、作案規(guī)律、活動(dòng)軌跡等重要線索和證據(jù)。

警方押解嫌疑人

但案件到此并未結(jié)束，通過(guò)偵查民警發(fā)現(xiàn)，劉某只是此案的主犯之一，并不是犯罪集團(tuán)的核心人物，真正的幕后黑手賴(lài)某、陳某等人遠(yuǎn)在云南，甚至境外！

話費(fèi)充值竟成為新型賭博支付方式

犯罪嫌疑人賴(lài)某一直為多家境外賭博網(wǎng)站提供相關(guān)業(yè)務(wù)服務(wù)，從而謀取暴利，但隨著公安機(jī)關(guān)的打擊力度越來(lái)越大，賴(lài)某多條“財(cái)路”被斷。為了逃避打擊，賴(lài)某經(jīng)過(guò)“苦思冥想”找到一個(gè)躲避警方視線的“好辦法”——利用手機(jī)話費(fèi)在線充值做掩護(hù)，為境外賭博網(wǎng)站和第四方代理公司進(jìn)行支付結(jié)算。

工作人員盤(pán)點(diǎn)涉案資金

2019年初，賴(lài)某找到了四川某地話費(fèi)流量供應(yīng)商負(fù)責(zé)人張某，讓其幫助介紹手機(jī)話費(fèi)在線充值渠道，張某找到了下游分銷(xiāo)商重慶某公司的股東劉某。利益驅(qū)使下，幾人很快達(dá)成了初步框架協(xié)議，將話費(fèi)充值公司與境外賭博網(wǎng)站鏈接到一起，打通賭博網(wǎng)站的充值通道。截止今年8月1日，該犯罪鏈條涉及手機(jī)號(hào)用戶(hù)超千萬(wàn)人次，在線充值賭客超6萬(wàn)余人，非法獲利近億元。

警方查扣涉案物品

為了不打草驚蛇，競(jìng)秀區(qū)公安分局沒(méi)有立即抓捕劉某，而是又派出118名警力赴云南。7月30日，重慶、云南兩地統(tǒng)一收網(wǎng)，一舉抓獲劉某等犯罪嫌疑人51人。8月7日，專(zhuān)案組在四川成都抓獲犯罪嫌疑人張某；8月29日、9月16日，經(jīng)省公安廳組織協(xié)調(diào)、市公安局統(tǒng)一指揮，專(zhuān)案組在境外警方支持下分別將主犯賴(lài)某、陳某等7名通緝?nèi)藛T抓獲歸案并押送回國(guó)！

警方押解嫌疑人

至此，這起特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件成功告破。

目前，本案共刑事拘留83人，行政處理賭博人員195人，其中從境外抓獲犯罪嫌疑人7人；共打掉跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)、第四方支付平臺(tái)、賭博窩點(diǎn)及非法買(mǎi)賣(mài)銀行卡團(tuán)伙24個(gè)，凍結(jié)涉案銀行賬戶(hù)6萬(wàn)余個(gè)。

抓獲涉案嫌疑人現(xiàn)場(chǎng)

警方提示

在此提醒廣大群眾，跨境賭博犯罪嚴(yán)重危害人民群眾的合法權(quán)益，嚴(yán)重影響社會(huì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，公安機(jī)關(guān)必將嚴(yán)厲打擊。請(qǐng)廣大群眾自覺(jué)抵制賭博行為，發(fā)現(xiàn)可疑情況積極向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，提供線索。當(dāng)前，由公安部主導(dǎo)的“斷卡”行動(dòng)也在全國(guó)開(kāi)展，公安機(jī)關(guān)嚴(yán)厲打擊整治非法開(kāi)辦販賣(mài)電話卡、銀行卡違法犯罪行為。請(qǐng)廣大群眾保護(hù)好個(gè)人信息，不要非法出租、出售、轉(zhuǎn)讓自己或他人的手機(jī)卡、銀行卡，一經(jīng)查實(shí)，將嚴(yán)厲追究法律責(zé)任。